Ein KI-unterstütztes System für die Detektion und Verfolgung illegaler Handelsaktivitäten
Illegale Handelspraktiken sind ein Problem von massiver Tragweite. Schmuggel, Fälschungen, inkorrekte Rechnungen und Geldwäsche bringen Staaten und Gesellschaften um Steuern, verstoßen gegen Markenrecte und Patente, schaden der Produktsicherheit - und finanzieren das organisierte Verbrechen. Global Financial Integrity stellten über 10 Jahre einen Fehlbetrag durch solche Aktivitäten in Höhe von 8,7 Billionen US-Dollar fest, der letztendlich in kriminelle Unterfangen fließt. Dennoch ist die Aufklärungsquote beinahe null.
Bisher gibt es sehr weniger Instrumente, die in der Lage sind, illegalen Handel im großen Stil und jene, die ihn betreiben, zu entdecken. Ermittlungen sind zeit- und kostenintensiv. Die Strafverfolgung ist oft auf Hinweisgeber angewiesen während der Zoll Zufallsstichproben kontrolliert. Weltweit fehlt ein wissenschaftliches Verständnis davon, wie kriminelle Transaktionen bemerkt werden können, welchen Mustern sie folgen und wie die Netzwerke hinter ihnen aufgedeckt und verfolgt werden können.
Das Projekt ATTENTION! analysiert die weltgrößte Im- und Exportdatenbank zusammen mit umfangreichen Inhalts- und Metadaten aus dem Internet. ATTENTION! wird Machine Learning Modelle entwickeln, die die Muster illegaler Handelsaktivitäten verstehen und auffinden und jene, die dahinter stecken mitsamt ihrer Unterstützungssysteme offenlegen.
Die Handelsaktivitäten aus mehr als vierzig Ländern über sechs Jahre hinweg werden umfassend analysiert um sicherzustellen, dass alle bekannten Methoden des Schmuggels und anderer Handelsvergehen in die KI und ML Modelle einbezogen werden. Zudem wird das Internet nach erkannten Mustern durchsucht, um neue Fälle zu finden und die Netzwerke der Kriminellen und ihrer Ökosysteme aufzudecken, in dem eine große Bandbreite von 3rd Party Datenquellen zusammengeführt werden.
Das Endergebnis von ATTENTION! wird ein MVP sein für ein cloudbasiertes System, dass Unternehmen und Behörden hilft, illegitime Handelsaktivitäten besser zu erkennen und gegen die Hintermänner vorzugehen.